Guatemalteco es el principal sospechoso de legitimación de capitales con ganado

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial dirigió esta mañana un operativo en el marco del denominado caso “Venus”, en el que se realizaron 20 allanamientos simultáneos en San José, Pérez Zeledón, La Guácima de Alajuela y en Bagaces.

En el operativo se logró la detención de ocho personas sospechosas de integrar una red criminal, pero el cabecilla del grupo, un guatemalteco de apellido Melgar, sigue en fuga.

Este chapín, después de cumplir una condena, tras haber sido detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, con óvulos de droga en su cuerpo, regresó como el líder de una organización criminal, y adquirió una subasta ganadera en Pijije de Bagaces.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), buscaba desarticular al grupo presuntamente dedicado al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo se valía de la creación de sociedades anónimas para ocultar el origen ilícito del dinero y otros bienes. Uno de los mecanismos utilizados sería el de las subastas ganaderas como fachada para legitimar capitales.

A las autoridades judiciales les llamó la atención la cercanía geográfica que tenía esta organización criminal con la banda detenida la semana anterior en La Guácima, a la cual se le decomisó un lote importante de armas tácticas y estupefacientes. Pero, según indicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, los detenidos durante los allanamientos no tienen relación con ese caso.  

Las autoridades judiciales explicaron que sus principales centros de operaciones estaban ubicados en las provincias de Alajuela y Guanacaste.

En las diligencias participó personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y la Fiscalía General, en coordinación con agentes del OIJ.

Una vez detenidas, a las personas se les tomará la declaración indagatoria y se valorará su situación jurídica individual para definir la procedencia de solicitar medidas cautelares ante el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.